GAMBLING INSIGHTS week 22/23
Pripravené v spolupráci s CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
FATF – KONSOLIDOVANÉ HODNOTENIA
Finančná akčná skupina (FATF) FATF spolu so svojimi deviatimi regionálnymi orgánmi pravidelne vykonáva vzájomné hodnotenia, ktorých cieľom je hodnotiť úsilie jednotlivých krajín v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. K 28. máju 2025 zverejnila FATF aktualizovanú konsolidovanú tabuľku, ktorá obsahuje hodnotenia všetkých jurisdikcií v rámci 4. hodnotiaceho kola – a to z hľadiska účinnosti a technickej zhody.
FINANČNÁ SPRAVODAJSKÁ JEDNOTKA SLOVENSKA PREDSTAVILA VÝROČNÚ SPRÁVU ZA ROK 2024
Finančná spravodajská jednotka (FSJ) Prezídia Policajného zboru SR zverejnila výročnú správu za rok 2024, v ktorej zdôrazňuje kroky v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Správa poukazuje na posilnenú vnútroštátnu koordináciu, uvádza štatistiku hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ďalšie významné skutočnosti v tejto oblasti.
LOTÉRIOVÝ PODVOD ODHALENÝ NA ŽIADOSŤ NEMECKÝCH ORGÁNOV
Na žiadosť nemeckých orgánov a s podporou Eurojustu a Europolu bol odhalený rozsiahly a dlhodobý podvod s falošnými výhrami v lotérii. Počas akčného dňa v Rakúsku, Česku, Grécku a na Slovensku boli zatknutí traja podozriví. Podvody prebiehali najmenej 10 rokov a spôsobili finančné straty vo výške najmenej 8 miliónov EUR.
Zdroj:https://www.eurojust.europa.eu/news/fake-lottery-scam-dismantled-request-german-authorities
ŠVÉDSKY SÚD ZRUŠIL POKUTU 100 MIL. SEK PRE SVENSKA SPEL
Správny súd v Linköpingu rozhodol 2. júna 2025 o zrušení pokuty vo výške 100 miliónov švédskych korún (približne 10,5 mil. USD) a výstrahy, ktoré boli udelené Švédskou hernou autoritou (Spelinspektionen) štátnej spoločnosti Svenska Spel. Regulačný orgán obvinil operátora z nedostatočnej starostlivosti voči 10 zákazníkom s vysokým rizikom počas obdobia október–december 2021. Súd však rozhodol, že regulačný orgán nemal jasné právne normy pre takéto zásahy a považuje sankciu za neprimeranú, pričom poukázal na zásadu zákonnosti.
Zdroj:https://igamingbusiness.com/legal-compliance/svenska-spel-appeal-penalty/
MALTSKÝ ÚRAD PRE HAZARDNÉ HRY ZRUŠIL LICENCIU ODDSFLY A OPÄŤ POZASTAVIL ČINNOSŤ DIMASCONU
Maltský úrad pre hazardné hry (MGA) oficiálne zrušil licenciu spoločnosti OddsFly z dôvodu nezaplatených poplatkov vo výške viac ako 100 000 EUR a viacerých porušení licenčných podmienok. Spoločnosť, ktorá prevádzkovala značky ako Casino24 a Tipxpress, bola neaktívna od svojho pozastavenia v roku 2018. MGA taktiež pozastavil činnosť spoločnosti Dimascon pre rôzne porušenia predpisov. Hoci dôvody neboli bližšie špecifikované, ide už o druhé pozastavenie Dimasconu za menej ako rok.
Zdroj:https://igamingbusiness.com/legal-compliance/weekend-report-malta-licence-betmgm-livescore/
