GAMBLING INSIGHTS week 26/27
Pripravené v spolupráci s CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
ČLENOVIA EGBA DOKONČILI DRUHÝ ROČNÝ AML REPORTING
Členovia Európskej asociácie stávkových hier (EGBA) úspešne dokončili druhý ročný proces podávania správ podľa vlastných usmernení na boj proti praniu špinavých peňazí (AML), ktoré boli zavedené v marci 2023. Zistenia z tohto procesu prinesú odporúčania pre zlepšenie pravidiel v roku 2026, najmä v oblastiach ako minimálne požiadavky na dokumentáciu a analýza rizík. EGBA povzbudzuje aj ďalších prevádzkovateľov mimo svojho členstva, aby sa zapojili do iniciatívy. Cieľom je zvyšovať štandardy AML v celom európskom online hazardnom sektore.
FATF – KONSOLIDOVANÉ HODNOTENIA
Finančná akčná skupina (FATF) FATF spolu so svojimi deviatimi regionálnymi orgánmi pravidelne vykonáva vzájomné hodnotenia, ktorých cieľom je hodnotiť úsilie jednotlivých krajín v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. K 1. júlu 2025 zverejnila FATF aktualizovanú konsolidovanú tabuľku, ktorá obsahuje hodnotenia jednotlivých jurisdikcií.
RUMUNSKO DOSIAHLO LEN OBMEDZENÝ POKROK PRI ZLEPŠOVANÍ SVOJHO RÁMCA V BOJI PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ
Rumunsko síce podniklo niektoré kroky na posilnenie opatrení proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia – vrátane zavádzania cielených finančných sankcií – no podľa následnej správy MONEYVAL stále musí riešiť viacero pretrvávajúcich nedostatkov. MONEYVAL upozorňuje, že pokrok Rumunska v odstraňovaní technických nedostatkov, ktoré ovplyvňujú dodržiavanie odporúčaní Finančnej akčnej skupiny (FATF), bol zatiaľ len obmedzený. Týka sa to najmä oblastí cielených sankcií, virtuálnych aktív a poskytovateľov súvisiacich služieb, ako aj zberu a používania štatistických údajov. Zo 40 odporúčaní FATF je Rumunsko naďalej plne vyhovujúce len v 7 prípadoch, vo veľkej miere vyhovujúce v 18 a čiastočne vyhovujúce v 15 odporúčaniach.
Zdroj: https://shorturl.at/hSReH
SEVERNÉ MACEDÓNSKO POSILŇUJE BOJ PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ
V následnej správe MONEYVAL ocenil pokrok Severného Macedónska pri zlepšovaní právneho a inštitucionálneho rámca v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Zároveň však upozorňuje, že na odstránenie zostávajúcich nedostatkov je potrebné ďalšie úsilie. Správa vyzdvihuje pokrok najmä v súlade s tromi odporúčaniami Finančnej akčnej skupiny (FATF), ktoré sa týkajú pravidiel pre bankové prevody, vnútorné kontroly a dohľad nad zahraničnými pobočkami, ako aj zvýšenej transparentnosti konečných vlastníkov trustov a podobných právnych štruktúr. Zo 40 odporúčaní FATF je v prípade Severného Macedónska 31 hodnotených ako vyhovujúcich alebo prevažne vyhovujúcich a 9 ako čiastočne vyhovujúcich.
Zdroj: https://shorturl.at/8FJvL
OZNAMOVACIE POVINNOSTI V AML REGISTRI PRE DÁNSKYCH PREVÁDZKOVATEĽOV HAZARDNÝCH HIER
Dánsky úrad pre hazardné hry sprísnil pravidlá oznamovania zmien v registri proti praniu špinavých peňazí. Prevádzkovatelia musia úradu nahlásiť všetky zmeny – napríklad v licenciách alebo ponuke produktov – najneskôr do 14 dní od ich nadobudnutia účinnosti. Podrobné usmernenie o rozsahu a spôsobe oznamovania bolo zverejnené 1. júla 2025. Nové povinnosti sa vzťahujú na prevádzkovateľov, ktorí spadajú pod článok 1 ods. 1 bod 19 dánskeho zákona o boji proti praniu špinavých peňazí, sú usadení v Dánsku a poskytujú hazardné hry aj v iných krajinách EÚ alebo EHP.
