GAMBLING INSIGHTS week 24/25
Pripravené v spolupráci s CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
LIMIT PRE VYKONANIE PRÍSLUŠNÉHO STUPŇA AML STAROSTLIVOSTI
Súdny dvor EÚ vo svojom rozhodnutí C-509/23 poskytol výklad článku 11 písm. d) smernice 2015/849, ktorý sa týka osobitného prípadu poskytovateľov služieb v oblasti hazardných hier. Tento článok im ukladá povinnosť uplatniť opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu k svojim klientom, ak sa pri výbere výhry, pri uzavretí stávky alebo v oboch týchto prípadoch uskutočňujú transakcie vo výške 2 000 EUR alebo viac, bez ohľadu na to, či sa táto transakcia uskutočňuje ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené. Znenie tohto ustanovenia teda nepodmieňuje uplatnenie tejto povinnosti tým, aby k dotknutej transakcii došlo v určitom období v porovnaní s predchádzajúcou transakciou, ktorá tiež spĺňala tieto podmienky. Inak povedané príslušná starostlivosť sa má uplatniť vždy, keď dotknutá transakcia dosiahne sumu 2 000 EUR.
Zdroj:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:62023CJ0509
AKTUALIZOVANÝ ZOZNAM VYSOKORIZIKOVÝCH KRAJÍN PODĽA EURÓPSKEJ KOMISIE
Európska komisia aktualizovala svoj zoznam vysoko rizikových jurisdikcií s nedostatočnými systémami proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT). Na zoznam bolo pridaných desať krajín: Alžírsko, Angola, Pobrežie Slonoviny, Keňa, Laos, Libanon, Monako, Namíbia, Nepál a Venezuela. Osem jurisdikcií bolo vyradených: Barbados, Gibraltár, Jamajka, Panama, Filipíny, Senegal, Uganda a Spojené arabské emiráty. Subjekty EÚ musia uplatňovať zvýšenú ostražitosť pri transakciách s uvedenými krajinami na ochranu finančného systému EÚ. Aktualizácia je v súlade so štandardmi Finančnej akčnej skupiny (FATF) a má formu delegovaného nariadenia podliehajúceho kontrole Európskeho parlamentu a Rady.
ZÁUJEM O SAMOVYLÚČENIE RASTIE – UŽ VIAC AKO 20 000 OSÔB POŽIADALO O ZÁPIS DO RVO
Register vylúčených osôb a inštitút samovylúčenia bol na Slovensku spustený v roku 2019 ako jeden z kľúčových nástrojov zodpovedného hrania. Podľa údajov Úradu pre reguláciu hazardných hier v mesiaci máj do Registra vylúčených osôb (RVO) pribudlo 513 samovylúčiteľov, naopak o výmaz požiadalo 186 osôb. Celkovo ku koncu mája 2025 bolo v Registri vylúčených osôb evidovaných 20 544 hráčov, ktorí sa vylúčili z účasti na hazardných hrách prostredníctvom samovylúčenia.
Zdroj: https://rb.gy/umkfdl
BULHARSKO POSILNILO SVOJ PREVENTÍVNY RÁMEC NA BOJ PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ A FINANCOVANIU TERORIZMU
Podľa MONEYVAL, Bulharsko zlepšilo svoje opatrenia v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Vo zverejnenej správe sa konštatuje, že Bulharsko od predchádzajúcej monitorovacej správy zlepšilo dodržiavanie odporúčaní Finančnej akčnej skupiny (FATF) o cielených finančných sankciách súvisiacich s terorizmom a financovaním terorizmu, o povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, o transparentnosti a skutočnom vlastníctve právnických osôb, o regulácii a dohľade nad určenými nefinančnými podnikmi a povolaniami (DNFBP), ako aj o usmerneniach a spätnej väzbe.
Zdroj:https://shorturl.at/iBP6y
CYPRUS POSILNIL SVOJ SYSTÉM PREVENCIE PRANIA ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ A BOJA PROTI FINANCOVANIU TERORIZMU.
V správe publikovanej zo strany MONEYVAL sa dospelo k záveru, že Cyprus dosiahol pokrok pri odstraňovaní technických nedostatkov v oblasti dodržiavania predpisov týkajúcich sa korešpondenčného bankovníctva podľa noriem Finančnej akčnej skupiny (FATF). Celkovo je Cyprus zo 40 odporúčaní v súčasnosti hodnotený ako: V prípade šestnástich odporúčaní je Cyprus hodnotený ako vyhovujúci, v prípade dvadsiatich dvoch odporúčaní ako do značnej miery vyhovujúci a v prípade dvoch odporúčaní ako čiastočne vyhovujúci. Žiadne z odporúčaní FATF nie je hodnotené ako nevyhovujúce.
Zdroj:https://shorturl.at/QuLar
MOLDAVSKÁ REPUBLIKA ZLEPŠILA OPATRENIA NA BOJ PROTI PRANÍ PEŇAZÍ A FINANCOVANIU TERORIZMU
Moldavská republika dosiahla pokrok v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pokiaľ ide o opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi uplatňované kasínami, realitnými maklérmi a poskytovateľmi trustových a firemných služieb, ako aj v oblasti transparentnosti a skutočného vlastníctva právnických osôb a právnych usporiadaní, konštatuje MONEYVAL vo svojej správe. Celkovo zo 40 odporúčaní FATF hodnotí MONEVYAL Moldavskú republiku ako vyhovujúcu v deviatich odporúčaniach, ako do značnej miery vyhovujúcu v dvadsiatich ôsmich odporúčaniach a ako čiastočne vyhovujúcu v troch odporúčaniach. Žiadne z odporúčaní FATF nie je hodnotené ako nevyhovujúce.
Zdroj:https://shorturl.at/bW5ld
