GAMBLING INSIGHTS week 50/52_01/02
Pripravené v spolupráci s CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
CHORVÁTSKO POSILNILO OPATRENIA NA ÚSEKU AML
Chorvátsko zlepšilo súlad a posilnilo súlad s predpismi na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pričom reagovalo na odporúčania FATF, ako sú hodnotenie rizík, sankcie a nové technológie. MONEYVAL uvádza, že krajina splnila, resp. takmer splnila viaceré štandardy, ale zostáva pod zvýšeným dohľadom s povinnosťou podať správu o ďalšom pokroku do jedného roka.
Zdroj:https://lnk.sk/szat
MONAKO POSILNILO OPATRENIA NA ÚSEKU AML
Monako dosiahlo významný pokrok pri zosúlaďovaní s predpismi a odporúčaniami Finančnej akčnej skupiny (FATF) v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Z nedávnej následnej správy MONEYVAL, monitorovacieho orgánu Rady Európy vyplýva, že Monako v súčasnosti spĺňa alebo do veľkej miery spĺňa 39 zo 40 odporúčaní FATF, pričom len jedno odporúčanie zostáva splnené len čiastočne.
Zdroj:https://lnk.sk/fbm2
POKROK POĽSKA V POSILŇOVANÍ OPATRENÍ NA BOJ PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ A FINANCOVANIU TERORIZMU
Poľsko dosiahlo významný pokrok v zlepšovaní opatrení na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT). Podľa následnej správy MONEYVAL, monitorovacieho orgánu Rady Európy, Poľsko vypracovalo a zverejnilo nové národné hodnotenie rizík a posilnilo zdroje kľúčových inštitúcií, vrátane Vojenskej polície, Úradu pre finančný dohľad (UKNF) a Finančnej spravodajskej jednotky. Okrem toho krajina zlepšila zber a správu relevantných štatistík, čo viedlo k zvýšeniu hodnotenia zhody s odporúčaniami FATF 1 (Hodnotenie rizík a uplatňovanie prístupu založeného na riziku) a 33 (Štatistiky).
Zdroj:https://lnk.sk/ahvo
HOLANDSKÝ REGULÁTOR ZVEREJNIL NOVÝ SYSTÉM SANKCIÍ PRE HAZARDNÉ HRY
Holandský regulátor pre hazardné hry (tzv. KSA) oznámil podrobnosti o novej všeobecnej politike pokút, ktorá stanovuje päť základných kategórií pokút, resp. ich zvýšenie, a to v závislosti od jednotlivých porušení príslušných predpisov na úseku hazardných hier. Regulátor preskúma každý prípad individuálne, aby určil, do ktorej kategórie porušenie patrí. Sankcie v rámci 5 kategórie sa budú týkať tých prípadov, ktoré zahŕňajú porušenie predpisov na úseku AML.
Zdroj:https://igamingbusiness.com/legal-compliance/dutch-new-gambling-penalty-system/
POKROK GRUZÍNSKA V POSILŇOVANÍ OPATRENÍ NA BOJ PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ A FINANCOVANIU TERORIZMU
Gruzínsko dosiahlo významný pokrok v posilňovaní opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Podľa nedávnej následnej správy MONEYVAL, orgánu Rady Európy pre boj proti praniu špinavých peňazí, Gruzínsko odstránilo nedostatky identifikované v jeho vzájomnej hodnotiacej správe z roku 2020. Najmä zmeny zavedené v roku 2024 do jeho legislatívy proti praniu špinavých peňazí zlepšili procesy hodnotenia rizík a reguláciu poskytovateľov služieb s virtuálnymi aktívami. V dôsledku toho boli hodnotenia zhody Gruzínska s Odporúčaniami 1 (Hodnotenie rizík a uplatňovanie prístupu založeného na riziku) a 15 (Nové technológie) Finančnej akčnej skupiny (FATF) zvýšené z „čiastočne v súlade“ na „vo veľkej miere v súlade.“
Zdroj:https://lnk.sk/vys8
ŠVÉDSKO SA PRIDALO K DOHOVORU RADY EURÓPY O BOJI PROTI MANIPULÁCII ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽ (MACOLIN CONVENTION)
Švédsko sa 19. decembra 2024 stalo 13. štátom, ktorý ratifikoval Dohovor Rady Európy o boji proti manipulácii športových súťaží (tzv. Macolin Convention), čím tak posilnilo svoje úsilie v boji proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov (match-fixing). Týmto krokom sa súčasne zlepšil prístup Švédska k mechanizmom medzinárodnej spolupráce a výmeny informácií v súlade s jeho záväzkom k športovej integrite a bezpečnému trhu s hrami.
UKRAJINA RUŠÍ REGULAČNÝ ORGÁN PRE HAZARDNÉ HRY S CIEĽOM ZRIADIŤ NOVÝ ORGÁN DOHĽADU
Po zrušení Komisie pre reguláciu hazardných hier a lotérií (CRGL) má byť na Ukrajine zriadený nový orgán dohľadu nad hazardnými hrami. Tento nový orgán, ktorý nahradí CRGL, sa navrhuje zriadiť do apríla, pričom sa má zriadiť aj ministerstvo, ktoré bude dohliadať na politiku v oblasti hazardných hier a lotérií, pričom sa zavedie aj úsilie pomôcť pri obmedzovaní prístupu k nelegálnym webovým stránkam s hazardnými hrami a mobilným aplikáciám.
